Was bedeutet es, dass Smartbitrage lizenziert und reguliert wird?
Was wir bereitstellen müssen Warum ist es wichtig? Was bedeutet das für Sie?

Angemessenes Betriebskapital

a) Wir unterliegen der Mindestanfangskapital- und Eigenmittelanforderung. Die Eigenmittelanforderung dient zur Deckung des Risikos der Erbringung von Zahlungsdienstleistungen.

b) Wir schützen Ihre Gelder mit unseren Sicherheitsmaßnahmen. Dazu gehört auch die Einrichtung eines Versicherungsfonds, der als Sicherheit für den Fall dienen soll, dass etwas schief geht.

Ihre Auszahlungen sind garantiert und geschützt, da sie einem Unternehmen mit angemessenem Betriebskapital anvertraut wurden.

Strafregister aller verwandten Personen mit Smartbitrage aus allen Ländern mit Staatsbürgerschaft

Eine gründliche Überprüfung aller relevanten Personen und Unternehmen mit Smartbitrage ist obligatorisch, um sicherzustellen, dass es keine betrügerischen Aktivitäten gibt.

Sie können sich sicher sein, dass Sie es mit einem vertrauenswürdigen Unternehmen und Team zu tun haben, das eine makellose Bilanz vorweisen kann.

Interner und externer Wirtschaftsprüfer sind obligatorisch

Unsere Konten unterliegen einer zusätzlichen Prüfung.

Vier Kontrollstrategien für Ihr Investment.

Solide Richtlinien und Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML)

a) Risikobasierter Ansatz (RBA) bei der Bewertung und Verwaltung des Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisikos für das Unternehmen.

b) Wir führen Due-Diligence-Prüfungen (CDD), Identifizierungs- und Verifizierungsverfahren durch, einschließlich verstärkter Due-Diligence-Prüfung, Überprüfung anhand von Sanktionslisten der UN, EU und des OFAC.

Unsere AML/CTF-Richtlinien und -Verfahren machen uns zu einem verlässlichen Partner innerhalb des Finanzsektors, der unseren eigenen und den Ruf Ihres Unternehmens schützt.

Datenschutz und -sicherheit

Wir führen IT-Sicherheitsprüfungen und Datenschutzprozesse, Zugriffsrechtsverfahren und Datenverschlüsselung auf hohem Niveau durch.

Your sensitive information is safe and protected with us.